המשטרה החוקרת עוצרת מנכ"ל של חברת מטבעות קריפטוגרפיים בשיתוף פעולה עם ה-FBI
המשטרה החוקרת (PJ) עצרה אזרח זר החשוד בניהול ארגון פשע שעסק ב"מניפולציה נרחבת" בשווקי המטבעות הקריפטוגרפיים, לבקשת רשות החקירה הפדרלית האמריקאית, ה-FBI, כך הודיעה היום ה-PJ.
במסגרת מבצע שיתוף פעולה בינלאומי, ה-PJ איתרה ועצרה בקשקאיש אחד ממנהלי חברת שירותים פיננסיים של מטבע קריפטוגרפי (מטבע דיגיטלי), כאשר במקביל בוצעו שני מעצרים נוספים, אחד בארצות הברית ואחד בבריטניה.
"במבצע המשטרתי בהובלת ה-FBI, הוחרמו יותר מ-25 מיליון דולר (22.9 מיליון אירו) במטבעות קריפטוגרפיים" והושבתו "מספר 'בוטים' [תוכנת מחשב המבצעת משימות אוטומטיות באינטרנט] למסחר, האחראים למיליוני דולרים בעסקאות הלבנת הון", מוסיפה ה-PJ בהודעתה לעיתונות.
לפי המשטרה הפורטוגזית, "שיטת הפעולה שננקטה כללה יצירת חברות עם הצהרות כוזבות על מטבעות קריפטוגרפיים ('טוקנים') וביצוע עסקאות מזויפות כדי ליצור מראית עין שאלה השקעות טובות", מה שמשך משקיעים וקונים והוביל לעליית מחיר המטבע.
"החשודים מואשמים גם במכירת 'טוקנים' במחירים מנופחים באופן מלאכותי, הונאה הידועה בשם 'pump and dump'".
על פי הודעה ממשרד התובע של ארצות הברית במדינת מסצ'וסטס, 18 יחידים וישויות הואשמו בהונאה ומניפולציה נרחבות בשווקי המטבעות הקריפטוגרפיים.
"האישומים נחשפו בבוסטון נגד מנהיגי ארבע חברות מטבעות קריפטוגרפיים, ארבע חברות שירותים פיננסיים של מטבעות קריפטוגרפיים (הידועות כ'עושי שוק') ועובדים של חברות אלה", מציינת ההודעה שפורסמה בשבוע שעבר.
היא מציינת עוד כי אלה הם "האישומים הפליליים הראשונים נגד חברות שירותים פיננסיים בגין (…) 'wash trading' [קנייה ומכירה של אותם מכשירים פיננסיים באותו זמן כדי לתמרן את השוק] בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים".
